ФНС выпустила письмо "О представлении в банки информации об организациях, отсутствующих по месту регистрации" еще в декабре 2011 года. В нем говорилось, что в соответствии с законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, банки обязаны идентифицировать клиентов, находящихся на обслуживании, и устанавливать их наименование, место госрегистрации и адрес местонахождения, а также систематически обновлять такую информацию. Теперь налоговые органы стали рассылать запросы в банки с требованием принять меры по расторжению договоров с клиентами, которые расположены не по юридическому адресу.
В случае бездействия банков ИФНС будут сообщать об этом в территориальные учреждения ЦБ РФ для привлечения банков к ответственности. Сейчас многие организации располагаются не по юридическим адресам, указанным в учредительных документах, а по другим адресам, которые принято считать фактическими адресами, признают банкиры. Но это допускается действующим законодательством, отмечают они. А потому требования ИФНС о закрытии расчетных счетов таких клиентов, по мнению банкиров, незаконны.
 |
 |
  |
 |